8027 鈦昇

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2023年度營業報告。
第二案：本公司2023年度審計委員會審查報告。
第三案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
第四案：本公司2023年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
第五案：本公司2023年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2023年度營業報告書及財務報表案。
第二案：2023年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。